オフショアバンキング、信託、会社設立のためにデューデリジェンスを提供する必要があるのはなぜですか? このビデオはこれらの質問に答えます。 OECDの経済協力開発機構とマネーロンダリングFATFに関する金融活動タスクフォースは誰であるかについて話し合います。 銀行を規制するこれらの国際機関がこれらの要件を持っている理由を調査します。 。

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